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互金公司高管17年前杀人行凶,如今戴百达翡丽、开阿斯顿马丁,管理数十亿资金

文章来源:西安瑞驰侦探公司 更新时间:2023-01-13

前一天发现一则消息“男子抢劫逃犯17年:被抓时成老板手握数十亿资产”,文章内容很劲爆,多家外媒转载。

犯罪嫌疑人郏某(犯罪后化名马某),在17年前,杀害了接私活的的哥。一直在潜逃。

2009年,他成功把自己洗白成了上海怀远人马某,有了新的姓名、新的户口和新的身份。还处于一家互联网金融公司做底层工人。这家公司至今号称是我国最大的网络借贷信息中介系统之一,并在中国纽交所挂牌上市。

2013年,郏某联系几位合作伙伴,自立门户,创立了一家互联网金融公司。

17年过去了,当年穷凶极恶的持刀伤人者,如今摇身一变,变成了站稳上海大都市的互联网金融公司大老板,初步统计,公司现有上千名人员,全国100多个子公司,总计有数十亿的资金,他自己戴着名贵的江诗丹顿手表,开着名贵的阿斯顿马丁跑车……

不过天网恢恢,警察叔叔11月22日上午三点半,在北京杨浦区一家公司的办公楼内,成功抓获郏某。

侦探交流群里,投资人仍然在聊最后这家公司是哪一家。

咱们先聊一下郏某2009年入职的哪个,这个似乎很好猜,上海,2009年,纽交所上市,还有“我国最大的网络借贷信息中介系统之一”这种宣传语。基本可以确认是不是信而富就是拍拍贷了,具体是哪个,还真不好确定。

然而说这兄弟还是很有心态的,在2009年,就早已入职我国最早一批线上P2P公司了。

那么接下去,就是看由他参加成立,有上千人员,几百家店面,管理数十亿资金的公司是哪一家了。

媒体报导中,有几张照片。

互金公司高管17年前杀人行凶,如今戴百达翡丽、开阿斯顿马丁,管理数十亿资金

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还是按照媒体的一些重要信息进行排查,2013年成立,根据之家的导航,查到一些系统,不过侦探挨个去确认,没有找到有马姓高管的。

再按照上千人员,数百家门店。基本可以判断是有线下理财的门店。

而侦探在圈里找了这些同事询问,2013年成立迄今的,有线上又有线下业务的公司有什么。最终锁定了一家公司—中赢金融。

据官方介绍,中赢金融成立于2013年,布局全国二十多个省、一百多个城市、分公司达到二百家,员工人数达到4000人。目前办公地址在北京市海淀区政府路18号波司登国际大楼8楼。

侦探没去过波司登那边,不过在百度地图上找到了近景照片。

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上面两张图是百度地图的图片,第三张相片是媒体公布的警方带走郏某的图片。大家可以自己对比一下。

重点看门口的减速带的位置,还有出口标示牌和电线杆子的位置,地板的色调和风格,马路旁边的绿化和泛黄的白墙(以及是木制的),还有棚子。

除此此外,侦探找了当时在波司登大厦工作过的同事,把警察带人的图片给他看了一下,他确定这就是波司登大厦。

而在中赢金融的工商信息中,也查到了马姓管理人员,

互金公司高管17年前杀人行凶,如今戴百达翡丽、开阿斯顿马丁,管理数十亿资金

此人担任了中赢金融旗下多家公司的法人及股东。关联了九十多家公司。

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在一篇公开报导中,侦探发现此人是中赢金融的副董事长。在与恒丰银行签署合作的之后西安侦探事务所排名,留下的宝贵的影像资料。

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就脸型来看的话,还是有相似之处的。

从平台成立的时间-2013年,警方抓捕地址-波司登大厦,公司规模和马姓高管的介绍,网上公开的马林宇照片,这几点来看。基本可以锁定中赢金融了。

但是最终侦探还是找到了在中赢金融工作的知情专家,据TA透露西安侦探事务所排名,被抓的就是它们公司的副董事长-马林宇,领导要求对此事绝对保密。如果不是侦探把里面证据整理给TA,TA是绝对不会证实的。这位知情专家也告诉侦探马林宇之前任职的公司是信而富。

据了解,中赢金融的有下面业务板块:

现金贷:发薪贷,急借通

p2p:好利网、V金融

贷款超市:去哪贷

线下理财:中赢卓信和中赢卓投

保险互助平台:量子互助

p2p返利平台:人人利

征信平台:憨分数据

第三方支付:快赢支付

项目投资类:宏奇资本

购物投资:小当家

活期理财:小财迷

据知情专家透露,中赢金融整个集团主要靠发薪贷和急借通才盈利的,现金贷业务资金来源于好利网,线下理财逐步收缩,还有第三方支付业务和征信业务也在加码中。

不知此次高管被捕,会给系统带来很大的影响。

2017年华麦沙龙活动预告

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华麦沙龙第35期主题:

美国律所面临的挑战、机遇与转型模式

特邀嘉宾(排名不分先后):

肖微主任、创始人;“律携”创始人。曾被评为美国首届十佳律师、全国优秀律师。荣获中国权威法律期刊《AsianLegal》2004-2007年度,连续四年“中国律师最佳项目推动奖”(oftheYear),并被该杂志评为“热门三十----中国炙手可热律师”的头衔;美国权威评级机构&出版的《世界领先律师》连续多年将肖微律师列为在公司、证券、收购兼并方面的知名律师;AsiaLaw&出版《亚洲杰出律师》连续多年将肖微律师评为中国地区杰出律师之一;获得中国权威法律期刊《AsianLegal》2009年年度最佳管理合伙人奖项。

张继平海问律师事物所上海办公室教授、合伙人。张继平先生,对外经济贸易学院农学学士和药学博士,美国加州高中法学校的法学博士。早年在美国证券监督管理委员会发行部和法律部工作,并曾在&LLP纽约和美国办公室大量工作。张先生于2004年加入海问,目前是主任合伙人。

孙钢宏执行副总、全球合伙人。孙钢宏律师,北京高校本科。孙钢宏律师自1993年本科毕业至今,一直在工作,现任德恒律师事务所执行副总、全球合伙人。孙钢宏律师至今担任国土资源部土地整理中心长期法律顾问、北京土地整理储备中心社会人士评标委员、北京仲裁理事会仲裁员及及多家上市公司、保险公司及国有企业集团独立董事及内部理事。孙钢宏律师还持有中华人民共和国土地估价师资格证书,并拥有24年房地产法律服务经验。

吴坚总所所长及合伙人执委会议主任、的党总支部长、上海市律师工会常务委员、中华全国律师协会委员。吴坚律师毕业于华东政法学院法律学士、英国伦敦地理经济大学法律博士(LLM)。曾在北京市计划委员会广州市物价局从事政策规章工作;1993年起初执业,参与的初创;1996-1997年曾在美国卸任的法律顾问;现为段和段律师事务所总所所长联席大会主任。荣获过全国优秀律师、东方大律师、上海市优秀律师、上海市十佳优秀青年律师、上海市“两新”组织优秀共产党员、上海市司法系统先进个人/兼记司法部三等功、司法部颁优秀法官党员等荣誉头衔。

王汉齐高级合伙人,大成全球副总局理事,中国区管理执委会副主席,大成资本行业业务核心合伙人之一。王汉齐律师毕业于上海交通学院(哲学士、管理工程博士)、西北政法学院(法学士)及美国巴尔的摩学校法大学(法学博士)。王律师聘请担任北京交通学校凯原法校区、华东政法学院研究生院博士生导师,上海对外经贸学校法大学、上海技术金融研究院客座学者。王律师长期从事金融及资本行业相关法律的探究与实践,主要业务领域是境内外证券发行与上市、私募股权基金、境内外并购及金融衍生产品,曾负责多个在北京、深圳、香港、伦敦、纽约等期货市场的证券发行与上市项目,为多个小型金融机构及跨国企业提供服务。

孔鑫合伙人、管理理事会主席。孔鑫律师于2000年起初执业,在券商投资、证券上市、兼并收购等法律服务方面具备丰富经验。孔律师已经完成包括中石化、中远、凯德置地、国美电器、龙湖地产等老牌企业在内,超过70余家中国企业在境内外证券行业上市融资项目的法律服务工作,并大量为华平基金、高盛基金等投资者在美国投资提供相关法律服务。同时还为包含龙湖地产、旭辉地产、景瑞地产、在内的多家企业,提供各种型融资的法律服务。孔鑫律师近年来连续多次被钱伯斯法律评级机构(and)、国际著名法律杂志、评为亚洲区资本行业领先律师。2000年迄今,北京市律师、资深合伙人。

讨论热点:

本次论坛的主要探讨的重点包括:

1.中国律所面临的难题和挑战;

2.中国律所改革失败与顺利案例;

3.中国律所改革模式的选择:公司制、合伙制还是第三条道路?

4.合伙人的利益诉求与律所整体利益如何平衡发展?

5.如何应对律所的人才流失与人才竞争?

6.中国律所与国际律所之间存在这些差异?

时间:12月6日(周一)上午13:00签到,14:00正式开始。

地点:北京民族商场(上海市西市区复兴门内街道51号)

报名方式:点击阅读原文或在文章下方留言“华麦沙龙第35期+姓名+电话+邮箱+公司+职位”进行报名。(本次沙龙优先面对法官事务所合伙人、管理理事会成员及法官事务所教授。)

华麦沙龙第36期主题:

区块链技术的挑战、发展前途与监管应对

主讲嘉宾:

温元凯中国知名经济学家、化学家、金融投资人士、澳门城市学院聘请专家、亚洲投资峰会董事,中国转型风云人物之一,现任总裁。97年归国后进军于美国资本行业运作,致力于金融策划工作目前。在其华尔街三年的银行投资工作历程,使他从化学家转变为了金融家;出国后,在,聚集各方投资、金融和战略管理学者,为企业的战略发展、资本运营和跨国运作出谋划策。

黎CTO。拥有33年集IT、管理和金融的工作经验,其中包含在中国商业银行两年多技术与管理经验,在IBM公司亚洲区、IBM全球及澳大利亚公司多个部门16年的综合科技与管理经验。拥有在上海市经济与信息化委员会专职讲师、高级经理裁等工作经历。专长在云计算、区块链、数据中心的行业规划与推进、信息科技战略与外包、IT治理、产品创新、金融IT与开发科技管理等多个领域。

蒋国庆系统科学博士学位西安调查,现为美国人民银行数字货币研究所研究员,负责平台架构设计,业务分析模型等工作。曾经供职于IBM,埃森哲等跨国公司,负责金融市场业务咨询与科技服务等方面的工作。

徐英凯鼎铭金融合伙人。曾任英国欧洲信贷ETF产品数据科学家,闪银奇异高级机器学习工程师,伦敦一点投资高级量化投资研究员。作为“区块链+金融”领域人士,在过去的一年中考察拜访超过80家国内外区块链企业,在区块链领域拥有丰富的常识积累和产品经验。

高东亮鼎铭金融董事长,中国运输与采购联合会金融委副部长,目前管理规模11亿元,毕业于哈佛本科经济管理学校,曾于国务院发展研究中心国研网、西南证券、渤海证券、中信信托等机构任职。同时,拥有多年金融技术从业经历,在区块链领域有丰富的资经验。

时间:(时间暂定)

地点:对外经济贸易大学

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